
一场看似正规的“官方招商会”,一份承诺致富的“合作协议”,背后却是一场精心策划的骗局。日前,宝山区检察院对一起假冒快手平台、以招商加盟为名骗取商户222万元“代理保证金”的诈骗案提起公诉。

2024年,倪某与沈某共谋江苏配资网,在明知“快手本地生活”项目不允许发展二级代理商的情况下,仍对外谎称为快手合作方,以共同拓展市场为名吸引商户加盟,诱骗对方支付保证金并许诺分成。
骗局的第一步是“广撒网”。客服组负责人李某组织员工在各大网络平台搜寻商户信息,通过电话询问对方是否有意加入“快手本地生活”。一旦商户表现出兴趣,客服便添加其微信,通知对方参加在全国多地举办的线下招募会。
第二步是“披外衣”。倪某利用员工购买的营业执照申请成为“快手本地生活”服务商,在未取得实际授权的情况下,由沈某带队举办线下招商会。会上,工作人员统一穿着印有快手标识的服装,以快手服务商自居,通过PPT讲解、发放资料等方式,大力宣传入驻平台的种种优势,承诺提供推广支持、技术维护与售后服务,并抛出极具诱惑的回报方案:商户缴纳保证金后,可获得入驻奖励、从商家流水中抽佣,甚至在拓展80家商户后全额返还保证金,营造“名额紧缺、机不可失”的氛围。不少商户信以为真,当场签约付款。

第三步是“稳人心”。签约后,商户被拉入专属售后群。倪某安排第三方搭建数据平台,由员工手动录入流水信息,供商户查询,以此维持信任。被害人纪小姐回忆:“对方发来了公司资质、营业执照和过往业绩,我就相信了。”直至2024年10月,她发现合同内容与承诺不符,自己推广的商家流水未及时更新,返利和佣金均通过微信私下转账,才起疑联系快手官方,得知该公司并未与快手合作,随即报警。

经查,本案共有51名被害人,涉案金额达222万元。案件移送宝山区检察院后,承办检察官全面审查证据,重点围绕“是否取得官方授权”展开调查。经向快手平台调取证据,确认倪某、沈某所在公司并非快手服务商,平台亦无相关保证金及佣金流水记录。这些证据与其他证言相互印证,形成完整证据链,揭穿了犯罪嫌疑人“仅是商业纠纷”的辩解。
由于涉案被害人众多、地域分散,资金流转复杂,检察官对资金流水进行了细致审计,逐一核对合同、收据、转账记录,最终准确认定诈骗金额为222万元。办案过程中,检察官积极开展释法说理,督促退赃。最终,沈某及其家属退出违法所得147万元。
宝山区检察院审查认为,倪某、沈某、李某、刘某等人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法以诈骗罪对四人提起公诉。
检察官提醒:
面对所谓“官方合作”“独家代理”等招商项目江苏配资网,务必保持警惕。一应核实资质,通过平台官方渠道验证合作方身份;二要理性判断,对“轻松赚佣金”“快速回本”等宣传话术保持警觉,谨防上当受骗。
财盛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。